ゆうちょ 取引目的等の確認。 お客さま情報管理センターから「お取引目的等の確認のお願い」を送付しています(8月24日更新)-ゆうちょ銀行

『「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い』の送付のお知らせ|重要なお知らせ|北陸銀行

取引目的等の確認 ゆうちょ

❤️ 「国の法律に基づいて「犯罪収益の移転防止法」のため 『お取引目的等の確認のお願い』を提出してもらっている。

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ゆうちょ銀行から来た「お取引目的等の確認のお願い」に答える

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😋 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」 という法律のもとに実施されている取引時確認ですが 2020年4月にこの犯収法が一部改正になり 今以上に、取引時にはその取引について確認されるようになるんです。

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お客さま情報管理センターから「お取引目的等の確認のお願い」を送付しています(8月24日更新)-ゆうちょ銀行

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🌏 2020年3月末までの取引時確認のおさらい どこがどう変わるのかを説明する前に 変更前の取引時確認の項目について確認していこうと思います。 主なご利用目的• お送りしたご案内に記載のID・パスワードをご確認のうえ、次のサイトからご回答をお願いいたします。

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取引時確認が厳しくなるよ!個人編:ゆうちょ銀行や郵便局での手続はどう変わる?

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😆 」というのが曲者だ。

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【詐欺?】ゆうちょ銀行から「お取引目的等の確認のお願い」という書類が。なぜ届いたの?無視したらどうなる?を解説

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😄 ・すべてを申告しない場合は取引を断られる。 また、ハイリスク取引時の取引金額が200万円を超える場合においては、確定申告書(個人のお客さま)や貸借対照表(法人のお客さま)等により、資産および収入の状況についても確認させていただきます。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

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🐲 生年月日• それに加えて、金融機関で顔写真の付いていない書類を、本人確認書類としていることに問題があると、関係者は誰も思わないのだろうか。 回答しなかったときにはどうなる? 回答期限は届いてからだいたい1か月弱くらいです。